El proyecto Cashaa Blockchain que protege a las empresas de cifrado para que vivan la quinta directiva sobre lavado de dinero y las nuevas reglas de la FCA para 2020

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  El Proyecto Blockchain Cashaa Protege a las empresas de cifrado para salvar la quinta quinta directiva sobre lavado de dinero y las nuevas reglas de la FCA para 2020

¡Las acciones son bonitas! garantizar que las empresas de cripto / corredores cumplan con las nuevas reglas de la FCA para el lavado de dinero y las finanzas antiterroristas y la Quinta Directiva de la UE sobre lavado de dinero (5AMLD).

"Hemos puesto nuestra experiencia en el trato con cientos de empresas de cifrado y ampliado nuestras capacidades a través de la tecnología a nuestros clientes para darles la libertad de innovar con una preocupación mínima sobre nuevas políticas de FCA o 5AMLD ", dijo Kumar Gaurav, CEO Cashaa.

Para 2020, tanto el Reino Unido como la UE están adoptando una serie de nuevas regulaciones que afectarán al sector de la criptomoneda, y Cashaa está agregando a los nuevos servicios siguientes para la industria.

"Nuestra misión es ayudar a las empresas de cifrado a obtener acceso a la banca que siempre ha tenido problemas con los bancos tradicionales. Finalmente, en 2019, comenzamos nuestras operaciones en asociación con una entidad FCA regulada que tiene la intención de para ser el proveedor de servicios bancarios para las industrias subbancarias de todo el mundo ", dijo el equipo de Cashaa en su weblog.

"Lanzamos nuestros servicios de banca en línea en 2019, pero la incorporación de empresas de cifrado es un gran desafío, a menudo debido a las políticas de cumplimiento cambiantes, a veces poco claras, las políticas de KYC y AML. negocios o, a veces, solo comportamiento suelto de los fundadores. La Quinta Directiva sobre Lavado de Dinero (5AMLD) ha sido obligatoria para los estados europeos desde el 10 de enero de 2020, lo que ha resultado en que la FCA se convierta en AML y CTF supervisor para empresas de cifrado Según mi experiencia, la situación está empeorando para muchas empresas de cifrado que no entienden las implicaciones. Nuestro producto fue desarrollado para adoptar estas nuevas leyes con fiabilidad servicios bancarios para proteger a los comerciantes de criptomonedas ", dijo Archit Aggarwal, CPO Cashaa. ] Más de 1000 empresas de cifrado se han postulado al banco junto con Cashaa, y la mayoría quiere cuentas bancarias y procesamiento de tarjetas de crédito / débito. Pero Cashaa terminó rechazando el 80 por ciento de las aplicaciones porque las empresas no entienden las reglas de AML y CFT.

La ​​cuenta "Crypto Enterprise / Dealer" de Cashaa ha codificado políticas y sistemas para reducir el riesgo comercial utilizado para el lavado de dinero. o financiamiento del terrorismo e incluyen el sistema KYC para entidades individuales y corporativas dentro de la cuenta para la debida diligencia de cada remitente / receptor al realizar transacciones.

  El Proyecto Blockchain Cashaa Protege a las empresas de cifrado en la Quinta Directiva de Sobrevivir al Lavado de Dinero y las Nuevas Reglas FCA en 2020 Tres niveles del sistema KYC crearán una debida diligencia rebelde, conocida como diligencia debida mejorada Cuando se trata de clientes que pueden presentar un mayor riesgo financiero / riesgo financiero terrorista, también se incluyen los cheques PEP (Persona políticamente expuesta).

Afirman que sus sistemas, junto con sus socios bancarios confiables, realizan un monitoreo continuo de todas las transacciones que ocurren para garantizar que estén al día con el conocimiento comercial y el perfil comercial y el riesgo del cliente. .

A fines de enero de 2020, las empresas han obtenido una calificación crediticia para la libra esterlina (GBP) y el euro (EUR). Las cuentas de Gran Bretaña y Lituania IBAN (Número de cuenta bancaria internacional) con un número de referencia único permitirán el FPS (Servicio de pago más rápido), UPS (Sistema de pago automatizado de la cámara de compensación), SEPA (Área de pago único en euros) y SWIFT (Society for World Interbank Finance) Telecommunication Cost), que permite pagos a terceros de hasta 200 millones de GBP.

No hay un cargo mensual para garantizar que las pequeñas empresas de cifrado innovadoras puedan usar el producto. Las revisiones de KYC y el monitoreo continuo de las transacciones se realizarán automáticamente a cuenta, para garantizar que cada transacción cumpla con el 5AMLD europeo. Para garantizar que solo las empresas serias soliciten la cuenta, se requiere una pequeña tarifa de solicitud de 100,000 CAS. Las empresas interesadas pueden obtener CAS de Binance DEX.

Para más detalles, visite www.cashaa.com. Están actualizando el régimen ALD del Reino Unido para incluir estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y derogar la 5ta Directiva de lavado de dinero. Esta página destaca algunas áreas nuevas específicas que las empresas deben seguir.

Vinciworks ha hecho bien en detallar lo que la industria necesita saber.

La Quinta Directiva sobre Lavado de Dinero ahora es promulgada y aprobada por la ley del Reino Unido en forma de Leyes 2019 (Enmienda) de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Nuevas regulaciones cambian la Cuarta Directiva en un esfuerzo para capturar el financiamiento del terrorismo.

¿Qué es la 5ta. Directiva AML (5AMLD)?

Según Digital Securities Change Restricted (DSX) en un artículo de opinión sobre Cryptoglobe, la Comisión Europea propuso 5AMLD en 2018 tras las revelaciones de los Papeles de Panamá y numerosos ataques terroristas que tuvieron lugar en Agradable en Bruselas.

"Estos casos revelaron lagunas en la estrategia reguladora europea AML / CTF, y por lo tanto la nueva directiva hizo cambios significativos y se agregó al 4AMLD anterior, afectando una gama más amplia de áreas que incluyen monedas virtuales. "

" Primero, no es tan amplio como la Route 4 Route. Aprobada en el Reino Unido como Cash Regulation Cash 2017, requiere un cambio whole en la forma en que las empresas se acercan blanqueo de dinero, como la introducción de un enfoque basado en el riesgo y la eliminación de la exclusión automática de la diligencia debida ".

" La Quinta Directiva es más que una serie de cambios en la estructura de la Cuarta Directiva, agregando otras disposiciones adicionales no incluidas en el texto de 4AMLD. Los cambios clave se centran en poderes mejorados para el acceso directo a la información y una mayor transparencia en torno a la información útil y la propiedad de la confianza. ”

El 5MLD traerá cambios que incluyen:

  • Management de monedas virtuales y tarjetas de prepago para evitar el financiamiento del terrorismo
  • Mejora de la protección financiera transacciones hacia y desde países de alto riesgo
  • Asegurar que los bancos nacionales centralizados y los registros de pago o sistemas de recuperación de datos sean accesibles para todos los estados miembros

5 Fecha de implementación de MLD

  • 10 de enero de 2020 – La propiedad útil de las corporaciones se establecerá antes del
  • 10 de marzo de 2020 – Propiedad útil de el fideicomiso se establecerá antes del
  • 10 de septiembre de 2020 – Mecánica centralizada para permitir la identificación de los titulares o el management de las cuentas de pago y cuentas bancarias.

¿Qué significa la industria de la criptomoneda?

En 5AMLD, las monedas virtuales como Bitcoin tendrían un significado authorized. Las plataformas de dinero digital y los proveedores de billeteras serán entidades reguladas bajo el rango de directivas. Si bien muchos ya han realizado la debida diligencia y han reportado transacciones sospechosas, la Quinta Directiva hará una solicitud authorized.

Más sobre Cryptoglobe:

"En lo que respecta a los estados miembros que están implementando las demandas de 5AMLD desde el 10 de enero de 2020, podemos ver que estamos al borde del cambio world whole". 19659032] "Este proceso muestra que la Unión Europea reconoce que las criptomonedas existen y que tienen la oportunidad de convertirse en una parte totalmente legítima e integral del sistema financiero". [19659020] "5AMLD introduce un marco único La regulación, que es un paso importante en la definición de la regulación de la criptomoneda en la Unión Europea. La definición authorized de moneda digital y otras disposiciones directivas, allana el camino para nuevas acciones reguladoras en este campo. "

" Estos esfuerzos son un cambio de juego para la industria de la criptomoneda y, por lo tanto, podemos esperar algunas recesiones graves del mercado. ir a 2020. Después de todo, no todas las compañías lograrán cumplir con todos los requisitos ALD. "

Parece que la UE está perdonando por delante de 5AMLD, finalmente admitiendo que las criptomonedas están aquí para quedarse y en lugar de volverse rojas. Son el hijastro de la industria financiera world y que al last son muy serias". Está en el mapa.

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