Después de pasar 30 meses detenido, las autoridades griegas eventualmente extraditaron a un ciudadano ruso y al supuesto blanqueador de dinero Bitcoin (BTC) Alexander Vinnik a Francia. Los fiscales en Francia acusan a Vinnik, el operador del intercambio criptográfico BTC-e inexistente, de numerosos lavado de dinero, extorsión y conspiraciones.
Vinnik también espera solicitudes de extradición de Rusia y los Estados Unidos. El presunto prison Bitcoin había declarado previamente que prefería la extradición a su tierra natal, que los funcionarios griegos rechazaron.
Entonces, después del juicio en Francia, Vinnik regresará a Grecia para encontrarse con otra extradición a los Estados Unidos. Según los informes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos quiere interrogar a Vinnik en relación con el monte. Hack Gox seguido por el robo de 300,000 BTC supuestamente atribuido a la billetera criptográfica private de Vinnik. Los informes también sugieren que los agentes estatales rusos estaban canalizando dinero a través del BTC-e para financiar la interferencia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.
Durante una lucha diplomática tripartita, el equipo authorized de Vinnik dijo que su cliente estuvo expuesto a graves violaciones de los derechos humanos. . Los abogados de Vinnik también acusaron a los fiscales de mantener al cliente bajo custodia sin cargos ni juicio, evitando que se contacte con los miembros de su familia.
Los abogados defensores de Vinnik también se refieren al patrocinio de la oficina del fiscal por intereses políticos y comerciales basados en el compromiso del cliente con la tecnología criptográfica y blockchain. El ex jefe de BTC-e es una de las pocas personalidades criptográficas que se han implementado legalmente, al igual que el creador de Silk Street, Ross Ulbricht, que actualmente cumple una doble cadena perpetua por dirigir el oscuro mercado de las drogas.
Presunto abuso de derechos en relación con el arresto de dos años de Vinnik
En una conversación telefónica con Cointelegraph, Zoe Konstantopoulou, uno de los abogados de Vinnik, planteó denuncias de violaciones de derechos humanos contra las autoridades griegas. Al comentar sobre la escala de estas violaciones, Konstantopoulou reveló:
"Alexander estuvo recluido arbitrariamente durante 30 meses, lo cual está prohibido por la constitución griega. Durante este período, las autoridades lo obligaron a recibir un trato merciless e inhumano. "
Según Konstantopoulou, Vinnik es detenido sin juicio y sin cargos y sin ninguna orden judicial. Konstantopoulou también argumentó que el caso contra Vinnik tiene algunos connotaciones políticas con intereses en Grecia, Francia y Estados Unidos que quieren castigar al ex operador de BTC.
Cuando se le preguntó sobre el impacto de estos presuntos abusos en la salud de Vinnik, Konstantopoulou reveló que la salud del ciudadano ruso todavía se estaba deteriorando. "Alexander se encuentra actualmente en el día 44 de una huelga de hambre para protestar contra las graves violaciones de los derechos humanos a manos de las autoridades griegas", reveló durante una conversación con Cointelegraph.
Además del presunto maltrato, el abogado de Vinnik también reveló que las autoridades policiales griegas impidieron cualquier contacto entre el ex operador de BTC-e y su familia. Según Konstantopoulou:
"Las agencias policiales griegas no permiten que Aleksander vea a su familia, ni siquiera a su esposa a la que se le ha diagnosticado cáncer cerebral".
En una nota privada a Cointelegraph en el caso Vinnik, Yusaku Senga, Director Basic de Swingby Alternate Platform, cross-blockchain, dijo que las personalidades criptográficas acusadas de mala conducta generalmente enfrentan un castigo más severo que sus contrapartes financieras principales. Según Seng:
"Si observamos el enjuiciamiento de Charlie Shrem y comparamos el nivel de enjuiciamiento iniciado contra Goldman Sachs y sus directores principales por su participación en la escala masiva de lavado de dinero y malversación de fondos en el escándalo 1MDB en Malasia, es difícil no argumentar que la criptografía y los partidarios de los empresarios son mucho más severamente perseguidos. "
Al igual que Vinnik, Charlie Shrem también se asoció con otro intercambio criptográfico, BitInstant. Las autoridades estadounidenses arrestaron a Shrem en 2014, lo acusaron de lavado de dinero y lo condenaron a dos años de prisión.
Cronología de la acusación de Vinnik
En julio de 2017, la policía griega arrestó a Vinnik mientras estaba de vacaciones con su familia en la ciudad turística de Ouranoupoli. Así comenzó una batalla authorized que duró más de dos años, que mantuvo al ruso tras las rejas, mientras que tres naciones diferentes luchan por la extradición de Vinnik para que pueda enfrentar cargos criminales.
Poco después del arresto, los Estados Unidos solicitaron la extradición y parecían estar presionando efectivamente para la transferencia de Vinnik al país. Para septiembre, los funcionarios en Moscú también solicitaron la extradición de Vinnik a Rusia.
En 2018, Francia se unió a la lucha, convirtiendo el caso en una batalla diplomática tripartita. La policía griega también reveló un complot de asesinato con presuntos delincuentes rusos que supuestamente tenían la intención de detener el regreso de Vinnik al país. [19659002] A mediados de diciembre de 2019, las autoridades judiciales griegas finalmente se trasladaron a la extradición de Vinnik a Francia para esperar el juicio. A principios de año, el caso Vinnik entró en una nueva fase con su extradición a Francia. Las autoridades de este país ya han nivelado los cargos de lavado de dinero y conspiración contra él.
Los problemas legales de Vinnik surgen de su presunta participación en el intercambio criptográfico BTC-e. Lanzada en 2011, la plataforma inexistente no tuvo un gran impacto en el comercio criptográfico hasta que Gox, el líder del mercado en ese momento, cayó en problemas financieros después de uno de los mayores hacks de intercambio de bitcoin.
Relacionado: Descripción basic de Crypto Hackers [19659002] Con el monte. Fuera del camino, BTC-e estaba creciendo exponencialmente, representando aproximadamente el 15% de todas las transacciones comerciales de bitcoin denominadas en dólares estadounidenses para fines de 2016. A pesar de ser un jugador importante en el mercado de comercio de criptomonedas en ese momento, BTC-e tenía poca forma de conocer a sus clientes y los protocolos contra el lavado de dinero.
De esta manera, la plataforma se convirtió en un canal fashionable para "dinero sucio". Monte Los hackers de Gox supuestamente usaron este intercambio para lavar 300,000 BTC, la cantidad exacta de la cual también se encontró en la billetera de Vinnik.
Además del lavado de dinero, varias agencias policiales afirman que BTC-e ha reemplazado a Silk Street como un canal para transacciones ilegales con muchos usuarios de la plataforma involucrados en el tráfico de drogas y la venta de otros bienes prohibidos o regulados.
Con respecto a bitcoin y la actividad prison
Los críticos de las criptomonedas suelen abogar por la misma retórica de las monedas digitales que los canales de actividades delictivas en línea. Muchos organismos reguladores y gubernamentales que se oponen o buscan common estrictamente la industria de la criptomoneda generalmente apoyan la misma abstención de las monedas digitales, permitiendo la evasión de impuestos, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por nombrar algunos.
El argumento en contra propuesto por los defensores de la criptografía es que Bitcoin y otras criptomonedas representan solo una pequeña porción del crimen financiero world. El informe de enero de 2020 de la compañía analítica Blockchain Chainalysis reveló que los pagos criptográficos en la pink oscura representaron el 0.08% de todas las transacciones en la moneda digital en 2019
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