Esta es una nueva década con un viejo problema para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: ¿cómo evitan que los ciberdelincuentes roben miles de millones de dólares en criptomonedas y las usen con fines ilegales? Este tipo de actividades criminales incluyen la venta de drogas ilegales, armas de fuego, documentos, programas de identidad y rescate, así como el robo de activos, según el informe Chainalysis, se descubrió que más de $ 40 mil millones eran fraudes en los primeros nueve meses de 2019.
El informe enfatizó que la actividad ilegal se duplicó del 0.04% en 2018 al 0.08% en 2019. Aunque este porcentaje aún es bajo, algunos miembros de la comunidad criptográfica notan que puede no reflejar adecuadamente la ilegalidad actual acciones. Dean Karakitsos, cofundador y CEO de Bloxy, una compañía analítica de blockchain, discutió los últimos hallazgos de Cointelegraph:
"El Informe de Crímenes Criptográficos no especifica el método obvio para calcular el tamaño de los mercados de redes oscuras en términos de usuarios. Los supuestos confirman que, en basic, darknet es un mercado donde todas las transacciones son ilegales y ocurren entre delincuentes de criptomonedas. Enfoque de caja negra. Esto significa que cada crimson oculta en la que Tor opera para proteger a los usuarios de la censura, y los participantes realizan transacciones en criptomonedas, cuyo mercado es parte de la crimson darknet, y los participantes se llaman delincuentes. "
Si bien el enfoque de caja negra cuestiona la eficiencia de los datos, las criptomonedas que utilizan el terrorismo no solo afectan a las víctimas, sino que también amenazan a todo el país y a su población, sin mencionar el daño a la marca de criptomonedas. Estos incluyen la recaudación de fondos, el tráfico ilícito de drogas y armas, los ataques cibernéticos y las transferencias ilegales de fondos, según la última investigación de RAND.
En su informe "Cómo los terroristas usan el cifrado, las redes Darknet y las criptomonedas", Nikita Malik destaca las tendencias más importantes en cómo los terroristas usan estas entidades para su ventaja. Los terroristas usan el cifrado para ocultar herramientas para reclutar nuevos miembros, incluidos los datos de propaganda y la ubicación. La criptomoneda se usa para evitar la detección al realizar operaciones de recaudación de fondos para llevar a cabo un complot terrorista.
señala que las criptomonedas ofrecen los mismos beneficios de la crimson "hawala" que los terroristas han estado utilizando durante años para enviar dinero. Estas redes basadas en la confianza proporcionan confidencialidad y anonimato que les permite a estas organizaciones operar bajo management. El flujo de activos a través de los intercambios permite a estas organizaciones recaudar fondos descaradamente sin temor a una venganza sustancial.
Si bien el riesgo de financiar el terrorismo con criptomonedas es cada vez más evidente, los gobiernos están apreciando rápidamente el valor de desarrollar el conocimiento sobre las monedas digitales. Como indica G-7, proporciona "potencial innovador de la tecnología base". Las actividades de Darknet finalmente se pueden rastrear y detectar una vez que las fuerzas del orden adquieran una mejor comprensión.
Mercado bien establecido
A finales de 2019, había al menos 49 mercados oscuros activos, por lo que tanto los usuarios como los vendedores tienen la oportunidad de operar en la crimson oscura. En una entrevista con Cointelegraph, Lory Kehoe, cofundadora del grupo asesor apoyado por el gobierno Blockchain Eire, señaló:
"Las redes oscuras se están recuperando después de caídas agresivas en 2018, y con el aumento de los ingresos, su influencia criptográfica también está creciendo lógicamente. Soy un gran defensor de las regulaciones en este sector. Además, las reglas existentes no coinciden con las monedas digitales, y los estados están totalmente comprometidos a entablar un diálogo constructivo para garantizar que el cifrado se maneje legalmente y se pueda manejar con una buena supervisión. "
Cuando se trata de financiar el terrorismo, las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam han demostrado el ejemplo más reciente de cómo los grupos terroristas sofisticados están llevando a cabo campañas de criptomonedas en la campaña de 2019.
Este ala militar de Hamas, que es considerada una organización terrorista por muchos países occidentales, ha llevado a cabo una de las campañas de financiación del terrorismo basadas en criptomonedas más grandes y sofisticadas que he visto. La campaña, que incluía tres subcampañas, ofreció a los donantes varias opciones de donación y, según los informes, generó decenas de miles de bitcoins (BTC) para la organización.
¿Cómo pueden las fuerzas del orden ayudar a reducir el uso de criptomonedas para terroristas de apego? No hay una respuesta clara. Aunque el problema de que los delincuentes encuentren una forma de usar nuevas tecnologías y sistemas para fines ilegales no es nuevo, la amenaza para las organizaciones terroristas que encontrarán más formas de usar la criptomoneda en la búsqueda de la radicalización y la financiación de sus organizaciones mortales es enorme.
El Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas observa el desarrollo del mecanismo crítico necesario para que las fuerzas del orden público salven vidas de manera efectiva. Para procesar y hacer cumplir la ley de manera efectiva, estos mecanismos tendrán que transcribir y mover correctamente la ruta del papel necesaria, que puede garantizarse mediante cadenas de bloques públicas.
Los intercambios juegan un papel clave en la lucha contra el terrorismo en este sector porque pueden rastrear transacciones a puntos finales. La cooperación con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, junto con las regulaciones federales e internacionales, ayudará a garantizar que las actividades terroristas en moneda digital sean rápidamente identificadas y tomadas por las autoridades correspondientes. El Dr. Wulf Kaal, director de Kaal.io, discutió la razón del aumento con Cointelegraph:
"Como es más fácil abordar o desembarcar, las actividades criminales a pequeña escala, el rescate, and so on., crecen proporcionalmente. No he visto el conjunto de datos de correlación, pero porque, por ejemplo, el aumento de los ataques de piratas informáticos relacionados con el rescate implica el uso de criptomonedas. "
Con respecto al futuro de la criptomoneda y las actividades de la crimson oscura, debe tenerse en cuenta que el CBDC limita severamente la capacidad de los terroristas para entrar y salir de la moneda fiduciaria. Mientras tanto, el management superior de las listas negras permanecerá bajo el management del gobierno, y estas criptomonedas se han creado para reemplazar dicho management centralizado.
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